潍坊分行连年获反洗钱“A级”

近日，人民银行山东省潍坊市中心支行印发《关于2020年度潍坊市金融机构反洗钱考核评级情况的通报》，其中工行潍坊分行再次以优异成绩获得最高评级“A级”，这也是工行潍坊分行连续十一年获此殊荣。

近年来，工行潍坊分行始终坚持将反洗钱工作摆在重要位置，坚定不移落实“风险为本”的反洗钱工作原则，严格执行人民银行反洗钱监管规定和总省行各项制度要求，认真履行反洗钱职责义务。过去一年，该行突出抓好“四个着力”，持续提升反洗钱工作成效。一是着力健全组织架构，强化组织推动。成立“反洗钱治理能力提升工程”领导小组，建立完善反洗钱组织架构，采取“集中管理、分组分责”的方式，在全辖范围内扎实推动开展反洗钱工作。二是着力完善制度办法，发挥制度效力。先后印发《反洗钱履职管理细则》《业务条线反洗钱履职管理细则》，制定《2020年反洗钱工作意见》，进一步压实反洗钱责任，构建横线到边、纵向到底的责任传导体系。三是着力精准靶向发力，加强KYC(充分了解客户)治理。秉承“安全、准确、完整、保密”的原则，一方面引导客户主动更新完善身份信息，另一方面强化存量客户信息补录管理，持续夯实客户信息基础，提高客户信息的完整性和真实性。四是着力深化知识普及，增强反洗钱意识。开展常态化主题宣传，依托短视频、H5、微博、微信等新载体，广泛宣传反洗钱义务、洗钱犯罪形式和应对措施，进一步增强社会公众反洗钱风险防范意识。

（文章来源：城市金融报）