未按规定识别客户身份 渤海银行长沙分行被罚没551万元

4月30日，人民银行长沙中心支行公布1张罚单，剑指渤海银行股份有限公司长沙分行及相关责任人。

罚单显示，该分行存在未认真执行支付结算规定、未按规定识别客户身份、未按规定保存客户交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告四项违法违规行为。人民银行长沙中心支行对该分行处以警告，没收违法所得67.88万元，并处483.65万元罚款；时任渤海银行股份有限公司长沙分行行长的胡跃辉，对上述四项违法违规行为负有责任，人民银行长沙中心支行对其处以警告，并处19.5万元罚款。

（文章来源：界面新闻）