贵州茅台2020年年度股东大会于2021年6月9日13:30举行。
以下是文字实录:
【13:37】
大会议程
(一)宣布现场会议开始
(二)宣读并审议会议议案
(三)宣布出席现场会议的股东表决权数
(四)推选监票人、计票人
(五)股东对议案进行表决、统计表决结果
(六)股东提问或发言
(七)宣布现场表决结果
(八)律师宣读本次大会现场会议法律意见
(九)现场会议结束
【13:42】
现场会议主持人贵州茅台董事长高卫东宣布现场会议开始。
【13:43】
贵州茅台董事长高卫东: 各位股东及股东代表,媒体朋友们: 大家好!今天,我们在这里召开一年一度的股东大会,上市20年来,我们始终坚持“股东是茅台永远的家人”。所以,我谨代表公司董事会和经营班子,欢迎各位股东“回家”! 贵州茅台酒股份有限公司2020年年度股东大会现在开始。今天参加会议的公司董监高有:公司董事李静仁先生、付志刚先生,独立董事许定波先生、章靖忠先生,董事会战略委员会顾问袁玉平先生,监事会主席游亚林先生,监事车兴禹先生、刘成龙先生,高级管理人员钟正强先生、刘刚先生、涂华彬先生、王晓维先生。
【13:44】
贵州茅台董事长高卫东: 今天的会议共有八项议程,下面我们逐项进行: 现在进行第一项议程,宣读并审议议案,共有八项议案。 首先由我汇报《2020年度董事会工作报告》,请各位股东及股东代表审议。议案一:《2020年度董事会工作报告》,以上,请予以审议。
【13:55】
贵州茅台董事长高卫东: 下面请监事会主席游亚林先生汇报《2020年度监事会工作报告》,请大家审议。
【13:55】
贵州茅台监事会主席游亚林: 下面由我汇报《2020年度监事会工作报告》,请各位股东及股东代表审议。议案二:《2020年度监事会工作报告》,以上,请予以审议。
【14:05】
贵州茅台董事长高卫东: 下面请副总经理、财务总监、董事会秘书刘刚先生一并汇报《2020年年度报告(全文及摘要)》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算方案》《2020年度利润分配方案》,请大家审议。
【14:12】
贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书刘刚: 议案三:《2020 年年度报告(全文及摘要)》 议案四:《2020 年度财务决算报告》 议案五:《2021 年度财务预算方案》 议案六:《2020 年度利润分配方案》 以上,请予以审议。
【14:19】
贵州茅台董事长高卫东: 请独立董事章靖忠汇报《2020年度独立董事述职报告》,请大家审议。
【14:24】
贵州茅台独立董事章靖忠: 下面由我汇报《2020年度独立董事述职报告》,请各位股东及股东代表审议。 议案七:《2020年度独立董事述职报告》 以上,请予以审议。
【14:31】
贵州茅台董事长高卫东: 下面请刘刚先生汇报《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,请大家审议。
【14:32】
贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书刘刚: 议案八:《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 以上,请予以审议。
【14:32】
贵州茅台董事长高卫东: 会议进行第二项议程:现在宣布出席现场会议的股东表决权数。
【14:33】
贵州茅台董事长高卫东: 会议进行第三项议程:推选监票人、计票人。
【14:33】
贵州茅台董事长高卫东: 会议进行第四项议程:请各位股东及股东代表对八项议案进行表决。请工作人员将投票箱放置在指定位置,各位股东及股东代表请将表决票填写完毕后,依次投入投票箱。
【14:51】
各位股东及股东代表将表决票填写完毕后,依次投入投票箱。
【14:52】
贵州茅台董事长高卫东: 由于统计现场表决结果需要一定的时间,所以我们现在暂时休会10分钟。我们安排了茶歇,请有需要的股东和代表自取。
【15:03】
贵州茅台董事长高卫东:我们接着进行第六项议程:也就是会议安排的交流环节。
【15:19】
贵州茅台董事长高卫东: 5月19日,我们通过线上召开业绩说明会,回应了投资者和各方关注的一些问题。下面,我想再借这个难得的机会,与大家面对面作一个简短的沟通交流,让大家增进对茅台的了解,为公司未来发展凝聚广泛共识,汇聚更多力量。 首先,要向大家说明的是,按照目前常态化疫情防控的需要和公司所在地,也就是我们所在这个酒店的接待能力,不能保证更多的股东以及股东代表都能来到现场参会,所以特别是对没有能到现场的股东和代表,在此深表歉意。大家可以通过网络进行投票,也可以通过网络图文直播了解现场会议情况。 另外,关于大家都反映的购酒需求,我们今年还将延续去年的模式,专门开发了股东大会的纪念酒礼盒,把茅台股份公司8个深受市场喜爱的代表产品进行组合,而且都是今天2021年6月9日同一天生产的产品,通过预约方式进行售卖。应该是对于每一位茅台的股东和代表来说都是很有纪念意义的,所以也欢迎大家积极的申购。
【16:02】
贵州茅台董事长高卫东: 我是去年3月份到茅台工作的,到现在已经有一年零三个月左右的时间。在这些日子里,我们董事会、经营班子同大家一道,致力于把茅台的事情做好,以更好的经营业绩回馈国家、社会和股东。对我来说,感受比较深的有三个方面: 一是极不平凡、极不容易。2020年,茅台克服疫情冲击影响,在行业内率先复工复产复市,较好完成了目标任务;主要指标稳步增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强,刚才通报的是另外一个机构,现在我要通报全球权威品牌价值评估机构Brand Finance于本月初最新的在英国伦敦发布“2021全球烈酒品牌价值50强”榜单,茅台又以453.33亿美元的品牌价值,他们评价的口径不太一样,连续6年蝉联全球烈酒第一品牌,品牌价值同比增长15.3%。这些成绩的取得离不开各位股东、朋友们和社会各界的关心、支持和信任。借此机会,代表董事会、经营班子,向股东和代表们表示衷心的感谢。 二是责任重大、使命光荣。从对国家、社会和投资者的角度来说,茅台是一家负责任、讲担当的企业,也是目前评为“最受投资者欢迎”的上市公司之一,更是一张香飘世界的“国家名片”,承载着企业稳健发展和广大投资者的殷切期望。 三是团结成事、未来可期。一年多来,我们一直都在关注资本市场动态,认真听取投资者有关意见建议,不断地努力改进工作,在这个过程当中,我们切实感受到了广大股东朋友们的倾力支持和真诚关心。
【16:02】
贵州茅台董事长高卫东: 我始终认为,无论是茅台的投资者,还是茅台的管理者,我们的初衷和共同的愿望都是一致的、都是希望希望茅台发展越来越好,所以希望能和大家一道,把茅台的事情做得更加辉煌。 在接下来的工作中,我们将以高质量发展统揽全局,保持战略定力,再接再厉、乘势而上,组织和凝聚好全体员工和各方力量,统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展各项工作,以高质量发展的实践成果更好地回馈国家、回馈股东、回馈社会。 第一,我们有信心、有能力,顺利实现全年目标任务,为“十四五”开好局、起好步。前不久,我们按照规定及时披露了《2021年第一季度报告》,一季度实现营业收入272.71亿元,同比增长11.74%。归属于上市公司股东净利润139.54亿元,同比增长6.57%。在5月19日的业绩说明会上,我们就一季度利润增幅低于营收增幅的情况作了解释和说明,相信大家都已经了解到,在这里就不再重复。 从一季度生产经营情况来看,各项经济指标稳中有进,生产质量为近年同期水平最优,也为实现全年目标任务奠定了坚实基础。同时,我们严格按照年初董事会工作安排,加大统筹调度、强化过程管理,坚持不懈地抓好生产质量、市场营销、项目建设、生态环保、安全攻坚、改革创新等各项工作。目前,公司生产经营各项工作正按既定计划推进。请各位股东放心,我们一定会担责于行、脚踏实地,确保“十四五”开好局、起好步。 第二,我们有决心、有定力,持续夯实企业发展根基,确保茅台实现高质量发展。高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题,关系我国社会主义现代化建设全局。今年春节前夕,习近平总书记亲临贵州视察并发表重要讲话,强调了高质量发展的战略定位和任务要求,突出了高质量发展的地位和作用,这对茅台这样一个以品质立身的企业来说,具有更大的指导意义。所以,经过认真思考和研究,在“十四五”乃至更长发展时期,我们将以高质量发展统揽全局,着力固根基、扬优势,补短板、强弱项,其实践要义就是各项工作都要追求高质量,方方面面都要体现高质量。我们的主要抓手就是以优秀的茅台传统文化为内核和根基,塑造和凝聚形成强大的精神力量,不断夯实发展基础,筑牢保障,奋力打造品质、绿色、活力、文化、阳光的“五星茅台”,护航茅台高质量发展。现阶段,公司有关部门正在抓紧研究制定建设指导意见。 第三,我们有诚心、有实力,抓好企业生产经营管理,以实际行动和业绩回馈广大投资者。贵州茅台自上市以来,一直都是一家有担当、讲诚信、负责任的企业。我们始终心无旁骛谋发展,持续深化改革创新,优化企业治理结构,积极承担社会责任,不断提升现代企业治理能力和水平。我们始终坚守匠心做产品,狠抓生产质量,加强市场建设,提升品牌形象,矢志为广大消费者提供具有卓越品质的健康产品,带来高品质的消费体验,同时为投资者创造财富价值。我们始终心系股东促共赢,一直采用持续稳定的现金分红政策,今年,我们将对每10股派发现金红利192.93元,分红金额达242.35亿元,再度创下历史新高。上市以来,不包含今年拟分配的金额,我们累计分红已达971亿元,为上市募资净额的49倍,占到上市以来净利润总额的46.47%,近五年现金分红比例均超过50%。应该说,我们也用了最实际、最实在的方式表达了我们最深的诚意,与大家共享茅台的红利。 茅台当前和未来仍具备良好的内、外部发展环境和条件,只要我们坚定信心、彼此信任,共同维护好茅台企业形象,一定会推动茅台行稳致远,实现共赢发展。
【16:03】
贵州茅台董事长高卫东: 茅台的发展一直都得到广大股东长期的关心和关爱,我刚才说了,5月19日我们专门召开了业绩说明会,回应了部分股东关心的问题。借此交流环节,我们又组织对各渠道收集到的问题进行了梳理,特别是针对大家比较关心和集中的几个问题,借此机会,我想和大家非常坦诚地进行回应和交流。 第一,关于茅台酒产能扩建。这个问题大家都很关心。按照产能规划,预计今年茅台酒的产能可以达到5.53万吨。很多股东提出来,在茅台酒供不应求、市场特别紧俏的情况下,我们进入“十四五”,是否有产能扩建的考虑。对于这个问题,特别是对于茅台来说,是一个需要非常审慎的决策,正如我刚才讲的,今年产能预计实现5.53万吨,事实上是早在十年前就提出来的,我们就开始启动了相关的论证,从论证到实施到投产达产,历时十年左右,才达到了今天的这个目标。 而茅台,特别是茅台酒作为高度依赖特殊生态环境的白酒酿造企业,随着产能不断提升,我们到现阶段更应该也更要关注生态环境的承载力和资源的匹配性。所以,“十四五”期间能否再进行增产扩能,要进行严苛、审慎、科学的论证和研究,特别是要认真地对酿造核心区的用地容量、生态环境承载力、微生物菌群、原辅料供给、能源保障和人力资源配备等方方面面进行综合性考量。否则,可能因为我们盲目的追求规模和数量而失去了最为重要的品质要求。所以我们现在正在委托国内最专业的机构,结合“十四五”规划,帮助我们进行全方位的研究和论证,对于论证后的结果我们会以适当的方式告诉大家。 第二,关于公司账上现金和分红比例。我刚才已经报告了,茅台自上市以来,一直都采用持续稳定的现金分红回报广大投资者。就拿今年来说,如果审议通过了分配方案,那么上市这20年的累计现金分红将达到1214亿元,约为上市募集资金净额的61倍,这在整个A股市场算是比较好的,在同行业中也处于最高水平。 同时,关于现在公司所持有的货币资金,一方面,是抵御风险、确保企业健康持续发展的压舱石,也是应对发展环境和经济周期波动带来的不利影响;另一方面,关于资金的运用,我们始终把股东的利益放在第一位,要在确保资金安全的前提下来提升收益水平,特别是对一些可能给资金安全带来风险的金融投资,我们始终保持谨慎的态度。但是我们也在开始按照股东反馈的意见,正在拓宽投融资渠道的一些探索。比如说,我们已经通过申请,监管部门已经同意了公司新增了固定收益类有价证券投资,还开展了符合监管要求的相关性业务。借此机会,我们也欢迎欢迎股东朋友们献言献策,让我们在资金管理和收益上找到更好的路径和办法。 第三,关于系列酒发展。大家知道,系列酒是公司产品体系的重要组成部分,“十三五”期间,为培育壮大酱香酒消费群体,公司提出了双轮驱动的战略,进一步丰富和优化了公司的产品体系,系列酒逐渐成为公司重要的增长极。 在系列酒产品方面,公司深入实施“大单品”战略,茅台王子销售额超过40亿元,汉酱、赖茅、贵州大曲站稳10亿规模,成功打造和巩固了以茅台王子酒为核心的产品集群,也呈现出结构更优、效益更好的市场局面。 在渠道方面,系列酒凭借着自身过硬的品质赢得了市场消费者的青睐,在一些白酒消费大省,逐步打开了市场渠道,培育了一大批酱酒消费群体,市场基础建设和品牌塑造成效明显,发展势头持续向好。 下一步,公司将围绕“做全国一流产品、树全国一流品牌、创全国一流服务”的思路,抢抓系列酒发展机遇,坚持以市场和消费者为中心,以坚守品质为根本,找准发展定位、优化产品结构和市场布局;深挖品牌核心价值,讲好茅台故事,做深做细做实系列酒的文化内涵;建好用好酱香酒文化体验中心,打造集文化、工艺、品牌传播为一体的平台和阵地,不断提升消费者对系列酒的价值认同和文化认同;切实提升茅台系列酒的市场竞争力。 第四,关于系列酒新增产能和投产的情况。近年来,公司都在按计划组织推进3万吨酱香系列酒技改项目建设,刚才也给各位股东和代表进行了报告,目前,项目推进是完全正常的。2020年度,我们已经新增了系列酒基酒设计产能4015吨。接下来,我们将按照已经明确的目标有序推进项目建设,分期分批投产。
【16:11】
贵州茅台董事长高卫东:
第五,关于与投资者的沟通机制。我觉得这一点大家提得非常好。茅台的股东是认同茅台价值的投资者,也是茅台产品的消费者,更是茅台文化的传播者。做好投资者关系管理工作,保障广大股东的合法权益,一直以来都是公司最重要的工作。目前,我们已经开设了投资者专线电话(0851-22386002)、电子邮件(mtdm@moutaichina.com)、微信公众号、电话会议等多种方式,与我们股东进行交流沟通,方便大家了解公司情况和表达意见建议。
去年,我们共接听了投资者专线电话2000多个,广泛收集意见建议。以往我们都是参加由协会组织的业绩说明会,上个月(5月19日),我们专门单独召开了2020年度及2021年第一季度业绩说明会。会上,我们主动回应了投资者普遍关心的一些问题,由于大家在这个会上关注度和参与度高,气氛很活跃,所以我们对原计划一个小时的说明会进行了延长,也充分表明了我们对大家意见建议的尊重。
下一步,我们还将更加提升工作水平和质量,本着积极、开放和坦诚的态度,进一步加强与投资者的沟通交流,畅通和完善投资者意见表达机制。同时,也希望大家多给我们提出合理化建议,还要多渠道、多维度来形成搭建双方的沟通机制,在此,也希望大家多提更好的意见、建议。
第六,关于产品质量管控。这也是大家关注度比较高的问题。茅台一直都是“以质求存”,产品品质是第一位的,这是我们行稳致远的基石。通过多年的持续耕耘和巩固,我们已经建立起较为“硬核”的质量标准和完善的食品安全管控体系。具体来讲,主要是从三个方面抓好质量管控和食品安全工作:
一是思想上高度重视。我们将大力弘扬工匠精神,坚守传统工艺,坚持把“视质量为生命”作为至高信仰,渗透到每一个茅台人的骨子里,让坚守品质成为全员职业操守和行动自觉。坚持成本服从质量、产量服从质量、效益服从质量、速度服从质量“四服从”原则,本着对消费者负责、对企业发展负责的态度,持续地做好做精茅台酒的品质。
二是工艺上要精益求精。茅台酒拥有一整套复杂、严苛、漫长的酿造工艺,一瓶普通茅台酒从原料准备、酿造到产品出厂,要经过30道工序、165个工艺环节,至少5年时间,所以有一句话:“茅台是和时间做朋友的产品”。如今,我们建有高粱、小麦认证基地,并建立了三级原料检验机制,不断提升原料管控能力;对制酒、制曲、勾兑等主要工艺环节,实施严格监管,操作执行精益求精,并运用信息化、数字化手段,对关键环节和指标,开展全过程数据采集、监控和分析,确保茅台生产质量的持续稳定。从监控的指标和数据来看,刚才我也报告了,目前的质量应该是越来越稳定了。
三是管控上更加严格。经过长期的建设,我们紧紧围绕茅台酒全生命周期,坚决以零容忍的态度抓好质量管控各项工作,强化全产业链质量控制,构建起采购、过程、产品、服务质量四个维度的质量评价体系,实现了对原辅材料、与酒接触材料、产品形成全过程等关键环节的有效管控。接下来,我们将持续完善质量管控和服务体系,坚决强化落实质量管控,确保始终卓越的产品质量和服务质量。这是关于大家关心的质量问题。
第七,今年是“十四五”的开局年,大家也普遍想了解关于公司“十四五”规划的基本情况。就白酒行业来说,2000年以来,行业发展先后进入黄金期和调整期,特别是“十三五”期间,围绕供给侧结构性改革这条主线,通过转方式、调结构,行业的发展步伐稳健、产业的结构持续优化、市场活力有序释放。据行业统计,去年(2020年),全国的规上白酒企业完成产量是740.7万千升;全国完成的销售收入是5836.4亿元,同比增长了4.9%。由此可以看出,白酒产业在经历深度调整和疫情冲击等压力下,依然保持着较好的发展质量和发展韧性。
(文章来源:证券时报网)