惠伦晶体换届老董秘不服证代上位 三大理由“死磕”老搭档

近日，惠伦晶体董秘换届再现风波。老董秘在票选新董秘过程中，再次对拟任新董秘坚决投出反对票，而这位新董秘曾是自己搭档多年的下属！

9月1日晚，惠伦晶体发布《关于聘任董事会秘书相关事项说明》的公告，表示撤回8月25日通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，原因是“公司因相关工作人员疏忽，未能及时将拟聘任董事会秘书的有关资料报送深交所进行资格审查”。

虽然不少投资者对这种看似低级错误的工作疏忽表示难以信服，可回顾这几场董事会的风波，这次偶然的疏忽也许就不难理解了。

8月25日，老董秘王军在对聘任新董秘的议案中投出反对票，而新上任的董秘正是曾经自己的下属前证代潘毅华。其中，前两个反对理由是“个人品德有待提高”“职业素质不足，风险意识薄弱。虽熟悉相关证券法律法规，但不按照规则行事，存在干预公司信息披露事项及投资者关系管理等行为”，第三个便是9月1日披露的“潘毅华的董事会秘书任职资格尚未通过深交所审核，不具备被审议条件”。

其实，早在今年6月15日《第三届董事会第二十五次会议决议公告》中，针对提名潘毅华为公司第四届董事会非独立董事候选人的票选过程中，王军就举了反对票，理由为潘毅华作为公司高管，存在参与干预公司董事会运作的情形，不适合担任公司董事。

同时，上一届的独立董事姚作为和高新会，面对董事候选人的提案均表示个别董事候选人履职能力不足，不利于董事会有效运作，不利于保护中小投资者利益，在票选潘毅华为非独立董事候选人的过程中均弃权投票。

据资料显示，王军于2003年7月至2011年10月，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司(惠伦晶体前身)财务主管、财务副总监和财务总监兼监事等职务。2011年11月至2017年4月，任惠伦晶体财务总监兼董事会秘书。2011年11月至2021年8月任惠伦晶体董事会秘书，2016年4月至今任惠伦晶体董事。

新拟任董秘潘毅华自2015年惠伦晶体上市之初，就在公司担任证代，潘毅华在公司IPO时就与王军作为搭档。一直到2017年2月，以个人原因辞去了证代职务，并不再担任公司任何职务。直到2020年4月，公司又再次聘任其为公司副总经理。2021年8月，公司第三届董事会届满迎来换届，潘毅华进入董事会。

此外，惠伦晶体第一大股东为新疆惠伦股权投资合伙企业，实际控制人为董事长赵积清。自2017年以来，控股股东累计减持2501万股，控股比例由38%下降至21%。

在6月15日的换届选举会议上，曾对潘毅华担任董事议案上作弃权投票的独立董事姚作为和高新会如今已不再担任新一届董事会职务，仅当时投反对票的王军仍然担任董事一职。

广东一位董秘向《证券日报》记者表示，虽然惠伦晶体董事会此次最终撤回了聘任董秘的议案，但根据公告的反对理由，即使后面通过补救措施得以重新审议通过，也暴露了公司董事会成员之间的沟通障碍，容易给后期的公司经营治理造成影响。

据数据显示，2018年至2020年，惠伦晶体营业收入分别为3.19亿元、3.1亿元和3.88亿元，归属于上市公司股东净利润分别为-2232.57万元、-14220.96万元、1690.45万元。

据惠伦晶体最新2021年半年报显示，公司实现营业收入3.33亿元，同比增长130.83%；归属于上市公司股东净利润8806.52万元，同比增长1960.79%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润8489.65万元，同比增长4785.93%。综合来看，近年来公司营业收入相对稳定，但净利润波动巨大。

如今，惠伦晶体在第四届董事会刚成立后，再次闹出内部不合事件，对公司长期发展是否有影响犹未可知。深圳市公司治理研究会秘书长张长青向记者表示，上市公司董事会选聘董秘应遵照相关规定和流程，董秘作为上市公司信息披露的守门人，应该熟知业务并勤勉尽责。

截止本文发出之前，记者多次与王军联系，未能获得回复，本报将持续跟进惠伦晶体董事会风波事宜。

（文章来源：证券日报）

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