证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-004 爱威科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：爱威科技公告编号：2022-004

爱威科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年2月16日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事王翔、阳秋林、胡型因工作原因请假，未现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然刘佩

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2022年2月17日

1、出席会议的股东和代理人人数6普通股股东人数62、出席会议的股东所持有的表决权数量34,520,999普通股股东所持有表决权数量34,520,9993、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)50.7661普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)50.7661

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股34,520,999100.0000 00.0000 00.0000

议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案1,238,142100.0000 00.0000 00.0000

（文章来源：经济参考报）

文章来源：经济参考报