涉资3亿美元 波及百万散户！这起全球性庞氏骗局曝光

一起涉资3亿美元、波及全球百万散户的全球性加密货币庞氏骗局曝光。

美东时间8月1日，美国证券交易委员会(SEC)披露，11人涉嫌参与涉资超3亿美元的加密数字货币庞氏骗局，波及包括美国、俄罗斯等国家在内的数百万散户投资者。

以区块链为幌子的庞氏骗局

据SEC披露，2020年1月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov四人推出了Forsage，即一个可使数百万散户投资者通过智能合约进行交易的平台，该平台声称在以太坊、TRON和Binance等区块链平台上运行。此外，还有3名在其社交媒体平台上支持Forsage的美国地区推广人员和一个名为Crypto Crusaders的团体成员，该团体至少在美国五个州推广过该欺诈计划。

据悉，Forsage在推广中曾公开表示，愿意与世界分享该技术。Forsage特别指出，在2020年2月6日，其开发人员在永久存在的且无法被任何实体修改的区块链上“实施了自执行智能合约”。该公司甚至宣布创建“以太坊区块链矩阵项目”，声称智能合约“为去中心市场参与者提供了直接参与个人和商业交易的能力”。

SEC称，Forsage的运作方式与其他庞氏骗局或多层次营销公司一样，利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。

业内人士称，Forsage的多层营销计划实际上就是打着“区块链”旗号的旁氏骗局。首先，Forsage平台上包含许多关于加密货币和区块链的模糊且定义不明确的术语，无疑其想用有关技术的夸大字眼迷惑投资者；其次Forsage并未创建世界上第一个去中心化智能合约，而以太坊自2015年推出以来就支持去中心化智能合约；最后，Forsage从未在其网站上提供有关谁拥有或经营该公司的信息。

理性看待区块链技术

某券商分析人士接受中国证券报记者采访时表示，区块链技术具有去中心化、不可篡改、匿名性等特点，不法分子正是利用了该特点，以虚拟货币投资为幌子进行诈骗，或将电信诈骗资金通过虚拟货币方式洗白。

“不过，区块链与虚拟货币之间不能画等号，要理性看待区块链技术，避免‘谈区块链色变’”，上述券商分析人士称。

中国信息通信研究院产业与规划研究所区块链主管、人工智能与数据治理中心副主任王强此前发文称，当前，区块链产业发展欣欣向荣，在特定领域的渗透率持续提高，但整体应用体量规模还较小，无论是基础链还是公共服务平台，其技术和能力都在探索演进过程中，应用模式和商业模式还未定性。应当理性看待区块链产业整体成熟度以及对实体经济发展的支撑力度，科学有序推进区块链产业的发展进程。

上述券商分析人士还表示，我国对与虚拟货币相关的非法金融活动监管力度持续加大，投资者也应当理性投资，增强风险防范能力，警惕披着“区块链”外衣的非法集资风险。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报