镍市大骗局反转？Gupta指控托克员工参与欺诈

法庭听证会上公开的信息显示，大宗商品交易巨头托克集团的员工与涉嫌欺诈的金属商人Prateek

Gupta合作，以确保他们的交易不会引起主要贷款机构花旗集团的怀疑。这是这起震惊大宗商品交易界的案件的最新转折。今年2月，托克指控Gupta对其进行了大规模欺诈。托克表示，它为镍支付了5亿多美元，却发现货物中实际上含有毫无价值的碎石。

法庭公开的信息显示，2022年1月，一名托克员工指示Gupta公司的一名高管就两家公司相互交易的镍货物的运输时间“保持最低限度的可信度”。在2021年6月的另一条信息中，托克的另一位交易员祝贺Gupta度过了“伟大的一年”，并表示“团队”一直在做“很好的响应工作，以避免任何危险信号”。

Gupta声称，这些在周二法庭听证会上公开的信息表明，托克知道从他那里购买的“镍”实际上含有其他货物。他正在寻求解除针对他的全球冻结令。

托克的律师回应说，Gupta的辩护是“有缺陷的，坦率地说，是绝望的”，并辩称托克为明知毫无价值的材料支付数亿美元是没有意义的。他们表示，Gupta披露的信息不包含任何“明确表明托克员工参与欺诈”的声明。

尽管如此，Gupta提供的大量WhatsApp和电子邮件信息表明，托克员工试图以一种避免花旗进一步审查的方式安排潜在可疑的交易活动。

花旗在这场闹剧中扮演了关键角色，向托克提供了8.5亿美元的信贷额度，托克曾用这笔钱为其与Gupta的交易提供资金。花旗于2022年10月终止了这一安排，引发了一系列事件，最终导致托克起诉Gupta。

尽管托克与Gupta已经进行了多年的贸易，但他们的交易规模从2019年左右开始急剧扩大。根据托克称之为“过境融资”的安排，该贸易公司将从与Gupta有关联的公司购买镍，并将其装载到一艘船上，前提是一旦货物在90至180天后到达目的地，另一家与Gupta有关联的公司将以同样的价格将货物买回。托克将获得相当于4%至6%利率的费用。

托克承认，在与Gupta的交易中，货物运输花费了异常长的时间，前镍业务负责人Socrates

Economou在早些时候的一份证词中表示，这样的安排使Gupta的公司能够获得尽可能长的融资期限。

托克曾表示，它不认为自己的任何员工参与了所谓的镍欺诈，不过该公司承认自己的流程存在缺陷，并承诺将从这次事件中吸取教训。

危险信号

Gupta在一份证词中表示，托克持有的任何货物超过180天都会向花旗发出危险信号，因此托克会与他进行交易，以确保他能在180天内回购每批货物。

Gupta还声称，是托克要求将几家新公司纳入他们的交易，以掩盖该贸易公司对他的集团的真实敞口。

Gupta称，当花旗在2022年对镍交易表示担忧时，托克曾敦促他找出可以供检查的集装箱，以安抚这家美国银行。他声称，这表明托克明白集装箱并非都装镍，因此“在2022年3月至10月期间，它尽其所能缓解花旗的压力，避免将货物转移到仓库。”

托克最终在11月初对集装箱进行了检查，发现其中不含应有的镍。

随着双方关系在2022年的最后几个月破裂，托克和Gupta之间的沟通变得更加疯狂。

在文件引用的最后一条信息中，托克交易员Bhatia

在2022年12月1日写给Gupta的信中写道:“我们都需要尽快摆脱这件事，因为后果难以言表。”