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反洗钱法

财经
湖南宁乡农商行2020年净利下滑12.70% 因违反《反洗钱法》等被罚82万元
财经 / ·2021-04-13 10:37
中国网财经4月13日讯(记者燕山王金瑞)近期，湖南宁乡农商银行发布2020年度业绩报告显示，该行2020年净利润同比下滑12.7%；资产减...
财经
违反《反洗钱法》遭罚 央行重拳出击！涉及超10家金融机构
财经 / ·2021-04-11 08:31
近日，央行针对反洗钱不力的机构集中开出罚单。 4月9日，央行长春中心支行在官网一次性公布了17张罚单，因存在反洗钱违法违规行为...

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