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央行开出2890万罚单剑指中信银行反洗钱不力，银行回应称目前已基本完成整改
观点 / ·2021-02-08 16:37
央行官网于2月5日披露信息显示，中信银行因违反相关反洗钱法规定被罚款2890万元。该行回复蓝鲸财经称，截至目前，具体问题已基本...
财经
央行再度喊话：实施稳健的货币政策 守好百姓“钱袋子”
财经 / ·2021-02-09 08:35
中新经纬客户端2月7日电据央行微信号7日消息，近日，中国人民银行货币政策司被授予“中央和国家机关创建模范机关标兵单位”称号。...
财经
中信银行：央行反洗钱处罚整改已基本完成
财经 / ·2021-02-07 10:35
2月5日，中国人民银行官网披露信息显示，中信银行(601998,股吧)因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交...
财经
央行2021年一号罚单：中信银行因反洗钱不力被罚2890万
财经 / ·2021-02-06 20:34
新京报贝壳财经讯（记者程维妙）央行2月5日开出2021年第一号罚单，中信银行(601998,股吧)因未按规定履行客户身份识别义务等四项原...
财经
央行开出首份罚单 15张罚单剑指这家银行反洗钱不力！春节前超1400亿解禁洪流来袭 这只热门概念股超900亿市值将解禁（附股）
财经 / ·2021-02-07 08:31
央行开出2021年首张罚单，中信银行被罚2890万元。春节前最后3个交易日，超1400亿解禁洪流将来袭。
财经
中信银行因反洗钱不力被罚2890万
财经 / ·2021-02-07 08:31
2月5日，央行开出罚单，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。
财经
中信银行领央行开年罚款第一单！因反洗钱不力被罚2890万元
财经 / ·2021-02-06 16:34
每经记者肖世清每经编辑陈星 央行在年初开出千万级罚单，这是今年的第一张罚单。
财经
央行开出1号罚单：一股份行因违反反洗钱规定被罚2890万
财经 / ·2021-02-07 04:31
中国人民银行2月5日披露的一张罚单显示：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。
财经
因反洗钱不力领罚单 中信银行被罚2890万元
财经 / ·2021-02-07 08:31
央行在年初开出千万级罚单，这是今年的第一张罚单。 2月5日，央行发布行政处罚公示，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等...
财经
中信银行被央行罚款2890万元 已基本完成整改
财经 / ·2021-02-06 16:31
2月5日，人民银行官网披露信息显示，中信银行因“未按规定保存客户身份资料和交易记录”等多项违法违规行为被央行罚款2890万元。
财经
央行开出“1号罚单”！15张罚单剑指这家银行 四项违规被罚2890万 14人遭罚！公司回应了
财经 / ·2021-02-06 14:31
央行开出2021年首笔罚单，剑指金融机构客户身份识别义务。 2月5日，央行向中信银行连开15张罚单。罚单信息显示，因未按规定履行客...
财经
央行开出“1号罚单”：这家银行被罚2890万！发生了什么？
财经 / ·2021-02-06 14:31
2月5日，人民银行公布开年“1号罚单”，中信银行中招。 具体来看，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域...

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