引诱散户参与加密货币骗局，涉案 20 亿美元，SEC 起诉 5 人

5 月 29 日消息，美国证券交易委员会（SEC）日前起诉了 5 名个人，指控他们帮助加密货币交易平台 BitConnect 从“散户”那里筹集了超过 20 亿美元资金，但是这一行为并没有获得 SEC 的注册许可。

图：位于华盛顿特区的美国证券交易委员会总部

根据 SEC 当地时间周五发布的一份声明称，该机构起诉的这几个人是 BitConnect 的这一“筹资项目”的促销者，他们于 2017 年在社交媒体平台 YouTube 创建营销栏目，甚至一天多次地宣传推介该“筹资项目”的益处。成功地吸引到投资者后，他们根据获得的筹资金额领取佣金报酬，其中一人因此得到的佣金报酬超过 260 万美元。

SEC 纽约办公室官员劳拉・梅赫拉曼（Lara Shalov Mehraban）表示，“通过积极向‘散户’推销 BitConnect 筹资项目，我们认为这几位被告从事的行为，是非法出售未经注册许可的数字资产证券。”

由于受到监管机构的监管，加上又遭遇拒绝服务的网络攻击，BitConnect 于 2018 年 1 月倒闭。

BitConnect 被认为是加密货币领域最著名的高收益投资庞氏骗局之一。据媒体报道，这家公司于 2016 年成立，发行了 2800 万个 BitConnect 币，其中 1800 万个卖给了投资者。该公司在 2018 年 1 月倒闭前夕，BitConnect 币价已经高达 362 美元。

对数字代币发行事宜，SEC 多年来一直在发出警告，认为所销售的这类产品，按照联邦监管规则很可能是需要获得监管机构行政许可的证券。该监管机构也向个人投资者发出警告称，个人投资者购买这类数字代币存在着巨大的风险，因为骗子可能会利用这类产品的高收益回报承诺，来引诱投资者并进行欺诈。