12月2日晚间，*ST腾邦(300178)发布公告称，公司于11月30日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对公司立案。
目前尚不清楚*ST腾邦被查的具体原由，鉴于证监会已经对公司立案，上海市东方剑桥律师事务所吴立骏律师表示，凡在2021年12月2日收盘后仍持有*ST腾邦的受损投资者，可通过微信公众号“大众证券报”(特征码：18018)报名，参与索赔。
公开资料显示，*ST腾邦成立于1998年，从机票分销业务起家，通过航线运营切入旅游市场，并逐渐将业务板块扩展至国际货运、互联网金融等领域，一度位居中国民营企业500强第38位。2011年，*ST腾邦登陆创业板。
自2018年以来，*ST腾邦内外危机不断。因审计机构对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自2021年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。
业绩方面，*ST腾邦2019年、2020年两年累计亏损26.25亿元。2021年前三季度，公司归母净利润亏损3.48亿元，期末净资产-2285.83万元。
因金融借款、合同纠纷等被申请强制执行，*ST腾邦被列入失信被执行人名单，遭债权人申请破产清算。今年7月，深圳中院决定对公司启动预重整。截至目前，深圳中院尚未作出是否受理公司重整的裁定。
另外，今年以来，*ST腾邦频频收到监管函件，仅9月至今，上市公司及其子公司、高管已收到三封《监管函》，一封《行政处罚决定书》，分别涉及担保违规、信披违规、减持违规及“未按规定办理变更事项”等原因。
9月6日，*ST腾邦子公司腾付通收到《行政处罚决定书》，人行深圳中心运行对腾付通处罚款2万元。经查明，2019年12月30日，腾付通已通过深圳市市场监督管理局办理变更手续，将执行董事由乔海变更为钟燕芬，直至2021年3月29日，腾付通才向人行深圳中心支行提交前述变更事项的申请。
9月29日，*ST腾邦、控股股东腾邦集团及其子公司融易行和实控人、董事长兼时任董秘钟百胜、财务总监顾勇被深交所公开谴责，时任总经理乔海被通报批评，查明的违规事实包括闲置募集资金暂时补充流动资金后未按期归还、信息披露不及时、2019及2020年度财报被出具无法表示意见的审计报告、违规对外提供担保等。
此外，*ST腾邦的控制权或将面临变化。11月12日公告显示，南宁中院向国海证券深南大道营业部出具《协助执行通知书》，要求后者变卖被执行人腾邦集团名下665万股上市公司股票。除本次拟执行的665万股，腾邦集团在国海证券的质押融资合约均涉及违约，腾邦集团在国海证券剩余质押股数为2993.38万股，占腾邦集团及实控人钟百胜合计持有公司股份数量的22.31%，占公司总股本的4.86%，后续存在被国海证券违约处置的风险，公司控制权是否会发生变化存在较大的不确定性。
自2018年债务危机爆发后，*ST腾邦股价就开启“跌跌不休”模式。截至2021年12月3日收盘，*ST腾邦股价报2.60元/股，较历史高点62.36元/股(前复权)已跌去95%。
记者 肖宏娟
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