临近年末，多家加密货币平台陆续自行关停对中国大陆用户的服务，15日是交易所火币全球站币币交易对大陆用户开放的最后期限。用户纷纷通过各类途径转出资产，或寻求提供同类服务的平台。
加密货币市场受到全球多国监管限制，市场信息鱼龙混杂。在此期间，欺诈骗术趁虚而入，加密市场已发生数起风险事件。
热门加密货币钱包被仿冒，多个“官方中文群组”身份存疑
近期，在海外社交媒体，多个名为“小狐狸钱包官方指导群”、“小狐狸（官方中文交流群）”等群组有上千成员。经查阅，部分小狐狸钱包群组在11月建立，有多位小狐狸钱包群组原管理人员社交账户被注销。
从群组管理人发布的信息看，其提供的小狐狸钱包（MetaMask）的网站地址与官方地址（MetaMask.io）不同。打开网站链接后，页面与官网信息完全一致。
点击下载APP后，在官网会跳转至手机应用官方下载市场，在高仿网站则会弹出外部网页，“点击安装”亦为中文字样。与此同时，亦有相关群组发布消息，内容显示为官方地址，打开后方可见超链接为高仿地址，地址后缀与官网不同。点击下载后，部分无法完成安装。近日，已有使用者声称中招，数十万资产受损。
小狐狸钱包（MetaMask）是最热门的以太坊网络钱包之一，支持多条公链，在加密货币行业内知名度极高。Defi等链上项目兴起，应用场景增加，加速了MetaMask的扩张。11月，母公司ConsenSys宣布，MetaMask月活跃用户达到2100万。
2018年，MetaMask就曾在社交媒体表示，谷歌应用市场出现伪造钱包APP。近日，由于部分交易所和钱包暂停服务大陆用户，海外钱包成为了用户转移加密货币资产的选择，也给了仿冒平台可趁之机。
小币种转移选择有限，资产刚转入A网平台陷“跑路”疑云
除了数字钱包外，有未暂停服务中国大陆用户的交易所，也成了转移数字资产的备选阵地。
据蓝鲸财经了解到，有用户拟将火币资产转出，由于支持其所持币种的交易所有限，因而转至被称为A网的AOFEX。12月10日晚间，AOFEX平台无法登陆，资产无法提取。平台问题也因此波及到了清退潮中辗转的加密货币投资者。
尽管有声音称平台“跑路”，在A网的社群内，置顶信息透露，12月10日午后，某地警方带走公司管理层及技术人员协助调查，目前仍处于失联状态；晚间，用户登陆途径被切断；12月13日，AOFEX服务器断开。声明称，AOFEX技术人员、公司热钱包和冷钱包在协助警方调查。蓝鲸财经拨打当地派出所联系电话，截至目前，或因超过受理时间，暂未接通。
值得注意的是，12月10日晚间，A网发布的公告则表示，因临时系统维护升级关网。
A网自称于英国注册，持有海外牌照。A网无法登陆的消息未在海外掀起波澜，其海外“户籍”存疑。其英文公告内容结尾附注的社群地址亦是中文群组。数月前，已有消息称A网创始人疑似失联。
该交易所自10日起已无法登陆，在CoinMarketCap平台，截至14日晚间，AOFEX的交易记录暂停在约两天之前，上架交易对共计244个，平台币为OT，目前单价为19.9元，以公开的流通量计，总市值可达19.09亿元。
近期，BitMart以及Ascend交易所接连被黑客盗取资产。BitMart创始人Sheldon Xia（夏尔特）表示，将使用自由资金弥补安全漏洞损失。AscendEX在社交媒体表示会100%补偿所有客户。
OTC出金渠道受影响，ZB推出ATM机出金用户反映资产被临时冻结
在资产转移之外，出入金问题也困扰到加密货币市场参与者。尽管海外交易所支持币币交易，人民币出金渠道受到限制。ZB推出的OTC方式受到关注，在投资者社群传开。
12月10日晚间，加密货币交易所中币（ZB）发布公告，称将上线安全OTC业务。公告内容显示，ATM机存款买币，未认证KYC用户亦可使用此功能，买卖行为均可通过ATM机出入金。
买卖流程包括，卖方将USDT存入ZB现货账户，买方通过在线聊天窗口，发送ATM机存款二维码，卖方线上扫码后选择存款，买方存款后点击“已付款”，订单完成。
上线数日，有用户尝试后发现，接单者有限，交易活跃度尚低。此外，当有用户接单、并将数字货币资产存入平台后，交易对手对方并未支付资金，用户资产被临时冻结。客服查明，对手方没有意愿交易，方可取消订单，资金解冻释放。据悉，在上线前几日，因有相当数量此类事件发生，客服解决速度较慢，冻结时间逾日。
该安全OTC APP的开发方显示为ZB Network Technology Limited。ZB官网也在10月发布上线安全OTC的公告。ZB是相对老牌的交易所，公开信息称其成立于2013年。中币原名中国比特币，早期公开的高管信息包括时任CEO李大伟。据声称专访文章《币圈“老干部”》显示，李大伟在2013年下半年创立ZB前身“中国比特币”，近年，其以加密云储董事长身份出现在公众视野。2018年以来，ZB集团公开的CEO变更为Omar Chen。
蓝鲸财经查阅发现，中山市七日信息科技有限公司（下称 “七日信息科技”）曾注册ZB.com以及ZB现用logo相同的商标信息。七日信息科技成立于2015年，于2019年3月注销。现任控股股东李宗邦担任法人的深圳区块互连科技有限公司和深圳八融互联网金融服务有限公司均已注销。历史股东包括花松秀以及杨春贺，前者曾在三家企业任职或持股，后者任职法人的比银有限公司中山分公司也已注销。有原项目合伙人曾在采访中提到，花松秀是ZB的创始人。
2018年，有图片信息显示，ZB泰国分公司开业时，时任ZB泰国董事唐启航、ZB联合创始人李大伟以及ZB创始人兼董事长花松秀出席。
以清退为由冒充虚拟货币平台客服电信诈骗，清退潮全球蔓延
长期以来，常有加密货币交易所用户会接到香港等地区号电话，声称账户异常操作，诱导点击相关链接。拨打者通常掌握用户OTC等信息。如今，交易所清退也成为了诈骗分子诱导受害人的说辞。
12月，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例。市民黄先生在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服，称平台要清退用户，要求其配合否则会导致账号被封。对方引导下载了指定APP钱包，套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。
厦门警方提示，骗局主要针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。
一位知乎网友分享经验称，接到一香港电话，对方自称是币安客服，并引导其下载某云会议APP并进行录屏，在该网友输入加密货币钱包相关信息或验证码信息时，也将暴露给诈骗分子。
近日来，在火币交易所，资产转出时不断有信息提示，以“清退中国大陆用户”为由发送短信或打电话引导提币、要求提币到“安全地址”、或通过屏幕共享方式消除账号并提币、或“空投链接”的存在风险，要求用户防范警惕。
2017年9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作之后，各大交易所设立海外站。
5月，国务院金融稳定发展委员会发声打击比特币挖矿和交易行为。9月，央行发文明确，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务属非法金融活动。火币等交易所陆续宣布清退中国大陆用户。
火币于9月26日宣布清退后，币安等交易所陆续宣布清退中国大陆用户，OKEx表示保持退出中国大陆市场政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、库币KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年内清退中国大陆用户；芝麻开门Gate.io、安银AEX、满币网CoinBene等表示关闭大陆用户注册访问或提供服务，币核BHEX（原霍比特Hbtc）、Biki等宣布永久关闭平台服务。
央行发文明确，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务同属非法金融活动。 上述平台中，KuCoin在国内的关联企业库币（成都）科技有限公司、抹茶关联主体喵星城科技有限公司、gate关联企业济南曼维信息科技有限公司等均已在此前注销。2021年，KuCoin关联企业成都柠檬云网络技术有限公司等陆续注销。满币网CEO张漾斌旗下原子链（北京）科技有限公司注销曾引发舆论恐慌，后取消简易注销，目前被列经营异常。
11月30日，据外媒报道，火币联合创始人杜均表示，将在新加坡设立公司总部。其本人居住在新加坡，并在新加坡国立大学中文EMBA秋季班名单。而就在11月9日，火币曾发布公告，称将新加坡纳入受限制的司法管辖区，将于2022年3月31日之前关闭所有新加坡用户的账户。与此同时，币安近日对外表示，公司已撤回其在新加坡运营加密货币交易所的许可证申请，交易平台Binance.sg将在2022年2月13日前结束运营并关闭。币安创始人赵长鹏近期被称为“华人首富”，系加拿大籍华人，近年长期居住在新加坡。
此前，币安已遭到来自英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国金融监管机构的警告，陆续宣布清退美国、中国、新加坡用户。
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