湖北警方侦破4000亿虚拟货币网络赌博案，与发行机构对接冻结虚拟货币账户

7 月 18 日，据平安湖北公众号，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。

据最初案情汇报，这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外。资金流转通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白。

民警使用“资金穿透法”进行破案。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022 年 10 月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的「虚拟货币第一案」。

另，据蓝鲸财经查询裁判文书网发现，沙洋县人民法院于10月31日曾对该案件作出开设赌场一审刑事判决。

判决书显示，公诉机关指控2020年下半年，赵某1、赵某2（均另案处理）合伙做赌博网站代理充值的业务，赵某1通过中介从卖家处购买了“728棋牌游戏（原‘850棋牌游戏’）”赌博网站代理充值账号×××81，后通过微信、支付宝、银行卡等媒介接受参赌人员的投注。其中，湖北省沙洋籍参赌人员熊某等人的投注资金经流转后最终流入赵某1、赵某2控制的银行卡。2021年7月7日，沙洋县某局决定对“728棋牌游戏”赌博网站开设赌场案立案侦查。2021年10月底，赵某1打算卖掉上述代理充值账号×××81，遂联系中介沈某某，沈元忠通过合伙的中介李某联系到买家杨强，杨强从赵某1处购买了代理充值账号×××81以及电脑、手机等整套物品。

被告人樊某、马某在“728棋牌游戏”赌博网站玩游戏时认识一自称“少爷”的中介，从“少爷”处得知做赌博网站的代理充值业务可以赚钱，遂决定合伙做“728棋牌游戏”赌博网站代理充值的业务，以期通过向赌博网站购买游戏币后帮参赌人员充值游戏币赚取差价等方式牟利。2021年11月，樊某让杨某帮忙买“728棋牌游戏”赌博网站代理充值账号，杨某将上述从赵某1处购买到的代理充值账号×××81以及电脑、手机等整套物品以11万元的价格卖给樊智均等人。被告人谢某得知樊某、马某要做赌博网站的代理充值业务，亦同意入股分红，并出资1.1万元（樊某、马某共同出资与谢某出资共计11万元），樊某、马某承诺，谢某上晚班，每月工资7000元。随后，樊某等人在四川省简阳市××小区××房××室，通过银行卡等媒介接受参赌人员投注，帮助参赌人员进行上分（充值）、下分（提现）等操作，期间谢毅获得工资2000元。经统计，自2021年11月21日至2022年1月10日，工作室共接收投注285.938721万元，获利4万余元。

判决显示，被告人被处以有期徒刑二年一个月至二年五个月不等，犯罪所用的工具onebot一体机电脑1台、OPPO手机4部、华为手机1部、Redmi手机2部、vivo手机2部、华为荣耀手机1部、海信手机1部、苹果手机2部、小辣椒手机2部、三星手机1部、工作笔记本2本，依法予以没收，由某机关依法处置，上缴国库。