广发银行一分行被罚超210万：对外支付残缺、污损的人民币等

中新经纬客户端2月8日电 据央行重庆营管部网站消息，“四罪”并罚，广发银行股份有限公司(下称：广发银行)重庆分行日前被罚款216.6万元。

来源：央行重庆营管部网站

央行重庆营管部网站7日公示，广发银行重庆分行违法行为类型包括：超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。对外支付残缺、污损的人民币。未及时备案个人前置系统用户。未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告。

央行重庆营业管理部决定，对广发银行重庆分行给予警告，并处罚款216.6万元。

此外，周敏(时任广发银行重庆分行运营科技部总经理)，对未按照规定履行客户身份识别义务行为负有责任，被央行重庆营业管理部处以罚款3.5万元。

张艳(时任广发银行股份有限公司重庆分行法律与合规部(原合规与内审部)总经理)，对未按规定报送可疑交易报告行为负有责任，被央行重庆营业管理部处以罚款1万元。(中新经纬APP)

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