中新经纬客户端3月19日电 据央行网站19日消息，最高检、央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，共计6个，分别为：江西省众某实业有限公司法定代表人曾某洗钱案，杭州瑞某商务咨询有限公司员工雷某、李某洗钱案，无业人员陈某枝洗钱案，江苏某机关工作人员张某洗钱案，深圳市菲某酒业有限公司林某娜、深圳市雅某酒业有限公司林某吟等人洗钱案，国有独资企业天津市某电影集团有限公司金融部职员赵某洗钱案。
典型案例有何特点？
在央行官方微信上，最高检第四检察厅厅长郑新俭、央行反洗钱局局长巢克俭就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问。
据介绍，这批典型案例有以下特点：
一是彰显依法从严惩治洗钱违法犯罪的态度。6个典型案例中，有的是检察机关通过立案监督追加起诉洗钱犯罪嫌疑人，有的是检察机关在审查起诉中追加认定洗钱犯罪数额，有的是检察机关在自行侦查上游犯罪时发现洗钱犯罪线索移送公安机关侦查，有的是检察机关通过综合运用间接证据有力证明和指控洗钱犯罪，有的是行政处罚与刑事处罚双管齐下，从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。
二是揭示各类上游犯罪的洗钱手段，指导办案，加强警示教育。6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段以及利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。
三是展现检察机关、人民银行在反洗钱行刑衔接与协作方面的成效。6个典型案例中，人民银行作为反洗钱行政主管部门，通过行政执法、行政处罚充分发挥行政监管职能，通过移送涉嫌洗钱犯罪案件、协助公安、检察机关追踪资金、固定证据、分析研判，为查处洗钱犯罪提供了有力支持。检察机关作为法律监督机关，在依法追诉洗钱犯罪的同时，切实履行立案监督、引导侦查、追加补充起诉、自行侦查等职能作用，充分体现了检察机关在刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任。人民银行、检察机关通过加大行刑衔接与协作力度，反洗钱执法司法合力不断强化。
“自洗钱”入罪
刑法修正案(十一)对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪。检察机关将如何贯彻落实好法律新规，继续推动反洗钱工作？
对此，郑新俭指出，“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。
反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合，下一步，检察机关将以办案为中心，依法履行法律监督职责，从三个方面加大反洗钱工作力度。一是持续加大追诉洗钱犯罪力度；二是加强各部门的协调配合；三是强化检察履职。
2020年对537家义务机构罚款5.26亿元
人民银行如何发挥反洗钱监管职能，促进行政执法和刑事司法紧密衔接？
巢克俭表示，近年来，人民银行不断强化风险为本的监管理念，持续加大执法检查力度，建立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体制，2020年对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法完成对537家义务机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。
在促进行政执法和刑事司法衔接方面，主要着重加强了以下几方面的工作：
一是引导义务机构加强反洗钱履职能力，配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作。二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索。三是指导金融机构根据侦查、司法机关信息开展风险自评估，完善洗钱风险管理。四是根据已有的案件信息开展倒查。
巢克俭指出，下一步，人民银行将以本次典型案例发布为契机，积极会同联席会议各成员单位，充分发挥行政、执法和司法合力，通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。(中新经纬APP)
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