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葫芦岛银行原董事长行长联手勾结股东，上任当月虚构资管计划挪用26亿元
观点 / ·2024-06-18 18:30
蓝鲸新闻6月17日讯（记者金磊）近日，一则案号为（2023）沪0113刑初573号的关于陈某洗钱罪裁判文书揭露了一起令人震惊的银行高层...
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2024 年 5 月起影响你我生活的新规：非银行支付机构不得挪用客户备付金、换发补发出入境证件“全程网办”
观点 / ·2024-04-30 16:30
IT之家4月30日消息，2024年5月到来，一批影响你我生活的新规即将施行，IT之家汇总如下：
观点
中金公司收ABS业务罚单，未能防范专项计划现金流被侵占、挪用
观点 / ·2024-01-31 22:30
（图片来源：视觉中国） 蓝鲸财经关注到，近日，浙江证监局开出三张事关ABS业务的罚单，分别涉及中金公司（601995.SH）、南方资本...
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134亿资金遭挪用！恒大物业将恒大集团告上法庭
观点 / ·2023-11-29 00:31
因约20亿元存单质押担保被银行强制执行，恒大物业将中国恒大集团等多家责任方告上法庭。
观点
*ST和佳遭实控人挪用超5亿元资金 律师：投资者可索赔
观点 / ·2023-03-06 12:32
*ST和佳（300273）实控人挪用上市公司超5亿元资金一事，有了最新进展——公司于近日收到广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》...
观点
民生银行因14项违法违规被罚近九千万元，涉小微企业贷款资金被挪用等
观点 / ·2023-02-17 20:32
2月17日，银保监会披露的罚单显示，民生银行因存在14项违法违规，被罚没近9千万元。所涉及的问题包括小微企业贷款资金被挪用、统...
观点
腾讯通报最新内部反腐情况，开出 48 人惩治名单：涉职务侵占、非法挪用资金等
观点 / ·2023-01-15 20:31
IT之家1月15日消息，在去年12月15日的腾讯内部员工大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾称内部贪腐问题“触目惊心”，留给某...
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网传银行网点行长挪用1.6亿公款赌球 家属发声明：谣言
观点 / ·2022-11-24 16:34
[01导读][第02页][第03页]>>下一页 导读：1网传银行网点行长挪用1.6亿公款赌球，家属发声明：谣言，将追究造谣传谣者
财经
消费贷款资金被挪用 小米消费金融收监管罚单
财经 / ·2022-09-20 00:32
贷后管理不到位。 9月19日，重庆银保监局对重庆小米消费金融有限公司(下称“小米消费金融”)开出一张50万元的罚单，并对一名相关...
财经
首发募资三成被挪用 还想再募5.5亿！这家公司被盯上了
财经 / ·2022-09-20 00:32
募集资金本该专款专用，小额结余也无可厚非，但大比例挪用就惹人生疑了。
观点
因消费贷款资金被挪用，重庆小米消费金融有限公司被罚 50 万元
观点 / ·2022-09-19 18:39
IT之家9月19日消息，今日，中国银行保险监督管理委员会重庆监管局公布了最新一批行政处罚信息公开表。其中，重庆小米消费金融有限...
财经
银保监会重磅发声！银行加强贷款资金管理、作出关键决策 防范合作机构截留挪用
财经 / ·2022-07-16 08:33
近日，银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》(下称《通知》)，进一步细化商业银行贷款管理...

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