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创业
90后币圈大佬被FBI调查？本人紧急回应 加密货币洗钱风险正在凸显
创业 / ·2022-03-11 11:06
曾拍下巴菲特午餐的90后币圈大佬孙宇晨，10日下午突然冲上微博热搜。 美国科技媒体网站TheVerge爆料称，据孙宇晨公司多位前员工爆...
财经
存取现金超5万要登记？央行回应：不影响业务便利度，意在反洗钱监管
财经 / ·2022-02-10 08:43
近日，“个人存取现金超5万元要登记”登上微博热搜，不少网友认为这对办理存取现金业务带来不少麻烦，还有网友对如何证明来源提出...
观点
反洗钱力度升级！3月1日起，个人存取现金超5万元要登记
观点 / ·2022-02-09 10:47
3月起，现金存取将迎来新规。 自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办...
财经
帮毒贩洗钱？瑞士信贷银行遭起诉
财经 / ·2022-02-08 08:57
【新华社微特稿】瑞士法院7日开始审理检察机关对瑞士信贷银行发起的刑事诉讼，检方指控这家瑞士第二大银行未能采取必要措施阻止员...
财经
金融早自习：减税降费促发展，缓税缓费强信心；一行两会完善反洗钱监管机制；见底迹象接踵而来，A股或迎“黄金坑”
财经 / ·2022-01-27 08:39
宏观要闻 【减税降费促发展缓税缓费强信心】“2021年，我们打出了一套税费优惠政策‘组合拳’，既有减税降费政策又有缓税缓费措施...
财经
依法打击各类洗钱违法犯罪 坚决遏制蔓延势头
财经 / ·2022-01-27 08:39
证券时报记者王君晖 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监...
财经
银行对企业客户洗钱风险排查重点
财经 / ·2022-01-26 10:43
从多起企业对公账户涉及电信诈骗、网络赌博等违法案件来看，银行如何辨别企业客户可能涉及的洗钱风险，对防范金融风险和维护社会...
观点
公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件 259 起，收缴虚拟货币价值 110 亿余元
观点 / ·2022-01-14 18:42
感谢IT之家网友石原里美幸福的线索投递！ IT之家1月14日消息，在1月14日公安部举行的新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视...
财经
2021保险业罚单透视（三）｜寿险业反洗钱罚金占七成、客户身份识别不到位“屡教不改”，保险业如何进一步吹响反洗钱号角？
财经 / ·2022-01-13 10:36
保险业反洗钱严监管力度不减。2022年1月12日，北京商报记者梳理发现，央行2021年对保险业开出的反洗钱罚金依旧超千万，合计罚没金...
创业
反逃税、反洗钱、反贪腐！数字人民币席卷而来，剧变正在酝酿
创业 / ·2022-01-12 12:48
数字人民币的加速落地，看似只是将人们手中的钞票变成了代码，但代码背后隐藏的意义，将在更长远的时间里慢慢显露出来。
财经
银行卡“跑分”洗钱风险分析
财经 / ·2021-12-22 10:39
王凡/文 根据公开报道，辽宁省本溪市公安局侦破了一起特大网络“跑分平台”案，涉案流水金额高达人民币500亿元，银行须加强识别“...
财经
涉腐洗钱犯罪嫌疑人范继萍被引渡回国
财经 / ·2021-12-02 12:37
中新经纬12月2日电据中央纪委国家监委网站消息，12月1日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经公安部和黑...

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