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邮储银行开展2021年反洗钱宣传月活动

财经 / ·2021-12-01 12:39

2021年11月，中国邮政储蓄银行以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动”为主题，在全行范围内组织开展反洗钱宣传月活动，进一步促...

亚洲新赌王洗米华被批捕！网友质疑：利用爱国电影洗钱？

财经 / ·2021-11-28 12:31

洗米华被批捕，成了最受网友关注的“瓜”。洗米华本名周焯华，被媒体称作“亚洲新赌王”，11月26日，@平安温州发布通报称，浙江...

违反金融机构反洗钱规定，华融期货被罚！母公司同日收到警示函

财经 / ·2021-11-17 08:38

15日，华融证券股份有限公司发布关于华融期货收到行政处罚决定书的公告。

解析新型套路！利用数字人民币诈骗和洗钱，多个犯罪团伙被抓捕

财经 / ·2021-11-15 16:39

时代在进步，骗子们也在“与时俱进”。经过一轮又一轮大规模红包测试以及银行拉新活动，很多人对数字人民币已经不再感到陌生，这...

首起利用数字人民币洗钱案告破

财经 / ·2021-11-05 10:35

11月2日，河南省新密市公安部门成功破获全国首例利用数字人民币洗钱的犯罪案，在福建省抓获团伙成员11人，为全国“断卡行动”打击...

培训是防范洗钱风险最好的投资

财经 / ·2021-11-03 16:38

作者：倪建明境外许多国家或地区，都要求金融机构从业人员每年必须接受最低时数的反洗钱培训。我国虽然没有强制时数要求，但也...

超千万！保险业反洗钱罚金增长近六成涉及22家公司

财经 / ·2021-10-21 10:36

保险业反洗钱或迎“双重监管”。10月19日，北京商报记者梳理前三季度保险业反洗钱罚单发现，未按规定履行客户身份识别义务成违规...

2个月洗钱1.1亿！13人犯案团伙流窜作案为境外诈骗团伙洗钱办理银行卡被一网打尽

财经 / ·2021-10-11 08:32

近日，一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡时，被一网打尽。

华夏基金提醒你：预防洗钱风险共筑金融安全防线

财经 / ·2021-09-17 18:34

反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障。金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全...

2000万豪宅拍卖房东系“网络赌场大佬”肖开强曾买3万个比特币洗钱

财经 / ·2021-09-15 20:31

“网络赌场大佬”肖开强又一次成为焦点。红星资本局注意到，成都市铁路运输法院将于2021年10月12日10时公开拍卖成都双流区胜利镇...

被万洪建指控洗钱、违规交易万洲国际回应：指控不实

快报 / ·2021-08-19 08:44

8月18日，万洲国际(00288.HK)发布公告称，其董事会已经注意到近期公司股票价格下降和成交量增加，也注意到若干媒体报道有关万洪建...

万洲国际、双汇发展股价双双下跌，双汇风波持续，传万洪建“炮轰”万隆“洗钱”

观点 / ·2021-08-18 12:36

8月18日，万隆旗下两家上市公司股价纷纷下跌。港股市场的万洲国际一度跌超10%，截止发稿，跌幅为9.4%。A股市场的双汇发展一度跌超...

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