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观点
反洗钱组织 FATF 发布新版加密货币服务指导方针：要求共享交易数据
观点 / ·2021-02-28 16:35
2月28日消息，据国外媒体报道，金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce)表示，它将发布一份最新版加密货币和虚拟资产服务提...
财经
央行发声！打击洗钱犯罪及各类上游犯罪
财经 / ·2021-02-26 22:37
网贷天眼讯2月25日，央行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议指出，2021年要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，努力构建反洗...
快报
央行：充分发挥反洗钱调查和监测分析优势 打击洗钱犯罪及各类上游犯罪
快报 / ·2021-02-25 22:32
北京商报讯（记者岳品瑜刘四红）据央行官网，2月25日，央行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议指出，2021年要立足新发展阶...
快报
央行：积极推进反洗钱制度修订工作
快报 / ·2021-02-25 20:32
中新经纬客户端2月25日电据中国人民银行网站消息，25日，人民银行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议充分肯定了2020年人民...
财经
中信银行：央行反洗钱处罚整改已基本完成
财经 / ·2021-02-07 10:35
2月5日，中国人民银行官网披露信息显示，中信银行(601998,股吧)因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交...
财经
中信银行因反洗钱不力被罚2890万
财经 / ·2021-02-07 10:31
2月5日，央行开出罚单，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。
财经
中信银行因反洗钱不力被罚2890万
财经 / ·2021-02-07 08:31
2月5日，央行开出罚单，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。
财经
因反洗钱不力领罚单 中信银行被罚2890万元
财经 / ·2021-02-07 08:31
央行在年初开出千万级罚单，这是今年的第一张罚单。 2月5日，央行发布行政处罚公示，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等...
创业
融资丨「XTransfer」宣布完成C2轮融资，将进一步升级反洗钱风控体系
创业 / ·2021-01-27 12:36
1月27日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司「XTransfer」宣布完成C2轮融资，由LavenderHillCapitalPartners（LHCP）领投，老...
财经
出口大好“洗钱”暗涌 义乌贸易商频遭账户冻结
财经 / ·2021-01-19 06:34
从中小贸易商到比特币矿工，岁末年初的银行账户、支付宝账户冻结案例不断攀升，无论是对收款人还是付款人，反洗钱风险已必须受到...
快报
反洗钱监管加码　2020年罚金超6亿元
快报 / ·2021-01-13 12:32
新华社北京1月13日电（记者汪子旭）反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行(601398,股吧)、华夏银行(600015,股吧)等因违反反洗钱...
快报
违反反洗钱相关规定 新大陆子公司被罚没近7000万
快报 / ·2021-01-13 00:31
中新经纬客户端1月12日电12日晚间，新大陆数字技术股份有限公司(证券简称：新大陆)公告，近日子公司福建国通星驿网络科技有限公司...

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